Esquema de Negociação de Câmbio Estrangeiro Ilegal O esquema de troca de divisas ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia ao abrigo A Lei dos Serviços Financeiros de 2017 ou a Lei dos Serviços Financeiros Islâmicos de 2017. Quais são as características. Este esquema envolve o ato de comprar ou tomar empréstimos de moedas estrangeiras ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado. Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparando, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia. Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem a necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido. Os operadores ilegais geralmente visam os candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão encorajados a se aproximar de sua família, parentes e amigos diretos antes de visarem os membros do público. Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável. Um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como uma tela LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são meramente uma frente falsa. Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de negociantes nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas através da Internet. Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é inserido entre os investidores e uma empresa principal no exterior. Na maioria dos casos, as operadoras informarão os investidores de que terão que enviar esses contratos para sua principal empresa no exterior para assinatura. No entanto, esses contratos geralmente não são assinados. Como tal, no caso de os investidores não estarem satisfeitos com as transações futuras e as transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa, pois não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores geralmente obterão retornos altos em seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de maiores retornos. Eventualmente, eles acabarão perdendo tudo quando os operadores ilegais de repente perderem. Os investidores que perdem o dinheiro devido a suposta volatilidade dos movimentos das taxas de câmbio são informados pelos operadores ilegais de que precisam pagar uma chamada de margem para recuperar seu papel. Os operadores ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar seu investimento para tentar recuperar suas perdas. Como se proteger Trate somente com bancos de crédito licenciados Verifique com as autoridades competentes antes de enviar o depósito de investimentos Seja extremamente cuidadoso com os investimentos através da internet Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não seja por escrito e Caso um investimento tenha sido feito, mantenha cópias de Todos os investimentos e comunicações Os bancos onshore licenciados para realizar negociações em moeda estrangeira na Malásia são os seguintes: Você pode se reportar diretamente ao Banco Negara Malásia através dos seguintes canais de comunicação: Ligue: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS para 15888: BNM TANYA sua consulta de relatório Email: bnmtelelinkbnm. gov. myMalaysia estados do banco central Forex é ilegal Master Ramdas. A sua é, na verdade, uma outra boa explicação. Eu tenho negociado por 14 anos e nunca pensei nisso antes. Mas eu não acho que o BNM vai vê-lo dessa maneira. Para eles, a tração especulativa de qualquer par MYR (por exemplo, EURMYR, USDMYR, JPYMYR etc.) ou instrumento (como os chamamos) é um não-não. Na minha resposta no link abaixo, eu ofereço uma razão mais plausível para que o FX de varejo (se corretamente feito) é legal na Malásia. Quando você compra o EURUSD você está comprando FX Premium Instrument. EURUSD ou USDJPY ou GBPUSD não é uma moeda é instrumento. EUR ou GBP ou JPY é moeda, uma vez que possui existência física. Mas o EURUSD não é uma moeda, pois não tem existência física. É a taxa Exhange. Forex broker oferece instrumento de taxa de câmbio não moeda. Mestre Ramdas. A sua é, na verdade, uma outra boa explicação. Eu tenho negociado por 14 anos e nunca pensei nisso antes. Mas eu não acho que o BNM vai vê-lo dessa maneira. Para eles, a tração especulativa de qualquer par MYR (por exemplo, EURMYR, USDMYR, JPYMYR etc.) ou instrumento (como os chamamos) é um não-não. Na minha resposta no link abaixo, eu ofereço uma razão mais plausível para que o FX de varejo (se corretamente feito) é legal na Malásia. Bro Imran. Espero que o BNM possa aceitar as interpretações do ECM9 conforme seus argumentos acima. Eu mesmo enviei um e-mail ao BNM na última segunda-feira sobre a questão da legalidade e até agora. Nenhuma resposta deles ainda. A minha opinião sobre o assunto é que a própria Lei (ECA 1953 - Lei 17) está desactualizada e precisa ser atualizada para ser relevante. Se necessário. Devemos empurrar este assunto até Parliment. Uma associação de comerciantes (PPMM - Persatuan Pelabur Matawang Malásia) também é uma boa idéia. Vamos ver como esse assunto se desenvolverá em alguns dias. Plz all. Atualize se há novos desenvolvimentos. Inscrito em outubro de 2007 Status: Ex-cão de cachorro institucional 1.168 Posts 1. Para o seu guia, o ECM9 não é realmente nada para o BNM a quotacceptquot. É realmente uma circular emitida pelo BNM. 2. Para mim, a ECA não contradiz as circulares ECM. E eu sinto que o ECA ainda é relevante e não está realmente desatualizado, pois é útil uma proibição da negociação (física ou eletrônica) da ringgit, que é a principal preocupação do BNM. 3. É também minha opinião de que o BNM simplesmente não deseja que o segmento inexperiente e não financeiramente experiente do público da Malásia participe de algo que é muito grande para lidar, ou seja, encorajar o comportamento especulativo não é um trabalho de BNM. 4. Enquanto os residentes da Malásia converterem seus ativos ringgit legalmente (com Bancos Malaios autorizados) para tornar mais fácil para o BNM rastrear e manter o ringgit ONSHORE, as pessoas podem essencialmente fazer o que quiserem com seus novos ativos em moeda estrangeira, incluindo colocá-los OFFSHORE Como depósitos de margem com o objetivo de negociar instrumentos monetários NÃO-MYR (não caixa física). Tudo no contexto do ECM9. 5. Também da minha observação: Todos os desejos do BNM é rastrear fluxos agregados para monitorar especulações contra o RINGGIT. Para alguns nós com contas de margem USD3k, acho que o valor é pequeno demais para que possamos declarar quando inicialmente convertem MYR para USD (se não estou enganado a), então ainda está seguro. 6. Enquanto você só trocar por você e não por outros e NÃO com pares MYR e com capital suficiente, você pode fazer o que quiser, na minha opinião. 7. Eu acho que os recentes comunicados de imprensa do BNM têm o benefício adicional de assustar os iniciantes com não tanto dinheiro na mão, então eles não entram no mercado e estão prejudicando o resto de nós. Especialmente quando perdem todo o seu dinheiro e choram ao governo. 8. É por isso que também penso que formar algo como o seu PPMM sugerido é, na verdade, uma ideia não tão boa. Deveríamos realmente ser muito discretos e desencorajar silenciosamente os investidores inexperientes e financeiramente ilíquidos de entrar no mercado. Devemos incentivá-los a entrar em algo mais seguro para seus bolsos. Como trusts de unidades. 9. Algo como o PPMM vai chamar a atenção para nós que é muito brilhante para nós quottahan. quot E se a nossa sorte não é boa, o quotloopholequot ECM9 pode até ser fechado. 10. Eu concordo com você que devemos deixar o assunto se desenvolver nos próximos dias. Provavelmente, ele irá revirar silenciosamente e ter o efeito desejado de manter os novatos fora do mercado. 11. Não tenho nada contra novatos, por sinal. Mas se eles explodirem suas contas de margem porque eles entram sem fazer a lição de casa e nem com o suficiente capital inicial, isso pode levar o BNM ao resto de nós. E isso não é legal. Desculpem rapazes. 12. Vamos fazer (ou perder) dinheiro silenciosamente. Bro Imran. Espero que o BNM possa aceitar as interpretações do ECM9 conforme seus argumentos acima. Eu mesmo enviei um e-mail ao BNM na última segunda-feira sobre a questão da legalidade e até agora. Nenhuma resposta deles ainda. A minha opinião sobre o assunto é que a própria Lei (ECA 1953 - Lei 17) está desactualizada e precisa ser atualizada para ser relevante. Se necessário. Devemos empurrar este assunto até Parliment. Uma associação de comerciantes (PPMM - Persatuan Pelabur Matawang Malásia) também é uma boa idéia. Vamos ver como esse assunto se desenvolverá em um casal. Registrado em outubro de 2007 Status: antigo corpo de cães institucional 1.168 Posts 1. Nossa atividade (legítima) não afeta o ringgit. O objetivo do ECA e ECMs é regular a conversão do ringgit. A única vez que o ringgit está envolvido é quando convertemos ringgit em USD com o objetivo de conectá-lo às nossas contas de margem. Isso é tudo. 2. MAS. O propósito do recente comunicado de imprensa do BNM se concentra nos investimentos de divisas ILLEGAL. O que significa que os investimentos LEGISHOS FOREX (no contexto dos ECAECM existentes) ainda estão OK. 3. Em nenhum lugar no recente comunicado de imprensa foi o ringgit incluso mencionado. 4. Então, devemos dormir tudo facilmente. Enquanto convertermos o nosso ringgit legalmente, ainda podemos trocar pares NON-MYR FX. 5. Pensemos nisso, nossa atividade afeta o ringgit, mas de maneira pequena e insignificante. O BNM faz você converter seu ringgit em USD ONSHORE primeiro, simplesmente porque eles não querem que você traga o ringgit para fora do país, o que torna difícil para o governo rastrear fluxos ringgit. 6. O que você faz com seu novo recurso USD depois é SEU negócio. É SEU dinheiro maaa. Como a nossa atividade pode afetar o ringgit não faz sentido. A maioria dos comerciantes na Malásia tem uma pequena conta, incluindo eu. 2. Mas essa questão que você menciona é algo que só deveria ser abordado em outro fórum. Nós realmente não podemos fazer nada sobre isso, exceto tentar fazer o nosso dinheiro de qualquer maneira legal que possamos. 3. Nossa preocupação agora deve ser sobre os jogadores indisciplinados e financeiramente ilíquidos que prejudicam nossa diversão reclamando ao governo quando perdem suas economias de vida. E é por isso que penso que os recentes comunicados de imprensa do BNM vieram. Hmm, apesar de saberem quem traz o ringgit em grande quantidade, eles podem fechar os olhos. 1. Para o seu guia, o ECM9 não é realmente nada para o BNM para cotizar. É realmente uma circular emitida pelo BNM. 2. Para mim, a ECA não contradiz as circulares ECM. E eu sinto que o ECA ainda é relevante e não está realmente desatualizado, pois é útil uma proibição da negociação (física ou eletrônica) da ringgit, que é a principal preocupação do BNM. 3. É também minha opinião que o BNM simplesmente não deseja que o segmento inexperiente e não financeiramente experiente do público da Malásia participe de algo que é muito grande. Obrigado por toda a sua explicação e o que você diz essencialmente é que desde que o ringgit de dinheiro seja convertido corretamente antes de ser conectado fora da Malásia. Negociar Forex com uma corretora offshore é legal e legal. Tudo graças ao quotloopholequot ECM9. Oi, meus irmãos malásios, Tão triste em ouvir a estupidez. Por que o estúpido sempre consegue fazer declarações loucas. ECM. Meu kaki lah Todos os bancos trocam forex, todas as instituições financeiras trocam forex. Todas as empresas registradas no comércio cambial da ROC. Todos os empresários negociam forex. Toda a população da Malásia troca forex quando compra ou vende qualquer produto estrangeiro. Mas as elites chegam a escorrer você se espalha muito. Essa é a realidade. Você não vende ringgit. Como você importa seus samsungs e outras coisas. Você não troca forex como vende seus produtos no exterior. Mana lah undang lagi, ada ka otak. Ai ya a mentes oprimidas, sem remédio. Nenhum insulto pretendido. Mas a frustração sobre imbeáveis que correm o sistema. Realmente arrume minha dor. Truely fuga de cérebros. Mas a verdade não é uma infra-estrutura para regular e proteger as negociações de operadores sem escrúpulos. Estava no pipeline no negócio MME estruturado, infelizmente se tornou gajah putih com a Bursa Malaysia agora. Se forex forex for ilegal. Então o melhor gato é o primeiro candidato a Masjak Penjara. Ele perdeu todas as nações de reservas estrangeiras quando operava para o Bank Negara. Eu acredito na melodia de 30 b RM Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar nesta discussão. 1 comerciante que visualiza agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Os estados do banco central da Malásia O Forex é ilegal Não tem nada a ver com o intermediário principal ou não. O BNM simplesmente não quer que você especule usando o ringgit. Se você está financiando uma conta offshore com o chamado quotprime brokersquot (mesmo paria brokers) usando qualquer coisa que não MYR, então você não tem problemas. Se você está financiando uma conta local com qualquer corretor usando MYR, então você não pode negociar forex. A única exceção é quando o corretor foi aprovado pelo BNM. Você deve verificar a lista. Certamente, você não usará ringgit, pois será convertido primeiro de preferência em uma moeda muito mais estável. Não tem nada a ver com o primeiro intermediário ou não. O BNM simplesmente não quer que você especule usando o ringgit. Se você está financiando uma conta offshore com o chamado quotprime brokersquot (mesmo paria brokers) usando qualquer coisa que não MYR, então você não tem problemas. Se você está financiando uma conta local com qualquer corretor usando MYR, então você não pode negociar forex. A única exceção é quando o corretor foi aprovado pelo BNM. Você deve verificar a lista. Supertrader9, thelws está certo: desde que você converta o seu activo ringgit para outra moeda legalmente onshore, você pode investir seu novo bem em moeda estrangeira da maneira que desejar, sujeito a certas leis (do qual você saberá se você leu esse tópico de Comece a terminar e tenha feito sua própria pesquisa) Os principais corretores que você mencionou não operam da mesma forma que os similares em Singapura ou Hong Kong. Por exemplo, o Citibank Malaysia não é um ramo completo do Citibank New York (sede) como é o Citibank Singapore. A razão pela qual o Citibank Malaysia é quotlocally incorporado na Malásia, assim como TODOS os bancos estrangeiros que operam na Malásia. Portanto, é improvável que um banco estrangeiro arrisque perder sua licença bancária local se facilitar o que o BNM possa considerar atividades especulativas desagradáveis para seus clientes malaios. Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no quotconvincingquot business. Supertrader9, thelws está certo: desde que você converta o seu activo ringgit para outra moeda legalmente onshore, você pode investir seu novo bem em moeda estrangeira da maneira que desejar, sujeito a certas leis (do qual você saberá se você leu esse tópico de Comece a terminar e tenha feito sua própria pesquisa) Os principais corretores que você mencionou não operam da mesma forma que os similares em Singapura ou Hong Kong. Por exemplo, o Citibank Malaysia não é um ramo completo do Citibank New York (sede) como é o Citibank Singapore. A razão porque. Não lembro tudo. Mas sim, então, o BNM é uma dor no a. Como a economia malaysia seria liberalizada se eles ainda pensassem que o intercâmbio flutuante é ruim. Basta olhar para Cingapura, que ganha muito dinheiro, tornando-se um centro financeiro. Se você pode manter o dinheiro fluindo ou ter muito dinheiro dentro, você só poderia fazer maravilhas ... apenas como switzetrland como exemplo. Eu não acho que o BNM (hoje em dia) entenda o que realmente é especulativo. Ou eram apenas paranóicos. Se eu fizesse muitos bancos de dinheiro na Malásia não receberia um único benefício, porque o BNM é uma merda. Venha no mercado é atrapalhar o dinheiro. O BNM deve controlar as taxas se quiserem. A moeda é o mercado mais lucrativo de todos se o fizerem direito. Bem, tanto faz. O suficiente disse. Vá para o exterior. Simples. Skenobi: de sua experiência, na sessão de Londres em eurusd, o que normalmente, em média, seria a posição máxima que você pode tomar sem ser deslizado por mais de 2 pips Skenobi: de sua experiência, na sessão de Londres em eurusd, o que geralmente é em média o máximo Posição que você pode tomar sem ser escorregada por mais de 2 pips Desculpe pela resposta tardia. Eu não troco mais de 3lots de cada vez (a negociação não é minha principal fonte de renda é integral, mas não a principal). Para ser sincero, eu realmente não presto atenção às minhas enchimentações no mercado, eu apenas assumi que meu preço foi feito e não era muito longe (mais de 3 pips) do meu nível pretendido. Mas eu presto atenção aos meus níveis de pedidos pendentes, que quase nunca colocamos esses dias devido à minha forma atual de negociação. Talvez eu DEVE começar a prestar atenção ao deslizamento encolher os ombros, eu não sei. Talvez eu imune a me sentir chateada por isso, entorpecida por todos esses anos de corretor BS. LOL EDIT: Você significou como um direito de comerciante privado. De qualquer modo, aceito que o deslizamento seja um fato da vida para comerciantes de varejo. Os corretores da Interdealer são propensos a derrapagens, como os corretores de varejo, mas se eles fizerem isso muitas vezes, eles perdem muitos negócios. Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no quotconvincingquot business. Inscrito em outubro de 2007 Status: antigo corpo de cães institucional 1.168 Posts A questão original é dizer que deve declarar a renda da FXquot para a agência da Receita do Interior da Malásia. Não é realmente se você é responsável por impostos ou não. (E a resposta para a outra pergunta não solicitada de se temos que declarar ou não, mesmo que não possamos ser responsáveis, é sim, você tem que declarar. Declarar não pode significar que você tenha que pagar qualquer imposto.) De qualquer forma, meu Mais um conselho é verificar e verificar com um conselheiro fiscal se o seu rendimento de negociação FX se qualifica como fonte de renda estrangeira que está isenta de impostos. AFAIK, LHDN trata o termo renda da fonte estrangeira como significando renda que você ganha ao ser fisicamente localizado no exterior e esta renda é remetida para a Malásia. O onus é sobre você para provar que este é o caso. Quanto a saber se você pode classificar seus lucros comerciais como isentos do imposto sobre os ganhos de capital, meu entendimento é que se você estiver quottradingquot (ou seja, seu trabalho a tempo inteiro), então não é uma atividade de quotinvestingquot. Isto é, o comércio não é necessariamente investir. (Não me culpe. Eu não escrevi estas regras estúpidas.) Novamente, meu conselho: cheque com um agente fiscal. Não custa muito contratar um agente fiscal para fazer seus impostos uma vez por ano. E se um é um comerciante lucrativo, o custo é insignificante. Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no quotconvincingquot business. É necessário declarar que você ganha a vida no estrangeiro (forex) enquanto afirmou que não há necessidade de pagar nada, mesmo que o BNM já estabeleça forex é ilegalmente atividades. Formule meu ponto de vista, melhor não é necessário declarar nada. Desculpe minhas palavras, o resto é seu. MANSTIR Se você nunca teve um arquivo de imposto de renda interno criado em seu nome, ainda melhor. Você pode ficar sob o radar e ficar assim. Se você ousar. Mas se você tiver um arquivo de imposto nos sistemas LHDNs, então você é obrigado a declarar, independentemente de estar ou não sujeito a qualquer imposto. Não é uma questão de saber se você quer ou não. Você só precisa. Quanto ao fato de o BNM ter dito forex é quotillegalquot ou o que não, por favor, aponte para a referência exata em que você viu esta informação e eu posso comentar sobre ela. Não há quote saysquot quotshe saysquot business. Em qualquer caso, esta questão de legalidade já foi abordada neste tópico, que é aconselhável ler do início ao fim para que você possa entender os problemas em jogo. São apenas 16 páginas (até à data). EDITAR: Por favor, não seja muito rápido para decidir que você não é responsável. Da resposta dada pelo serviço de ajuda LHDN para você, parece que foi dado com base em informações incompletas em seu inquérito original. (Esta é a minha opinião, é claro. Reencontre os meus comentários anteriores sobre a definição de fonte de renda estrangeira) Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no quotconvincingquot business. Se você nunca teve um arquivo de imposto de renda interno criado em seu nome, ainda melhor. Você pode ficar sob o radar e ficar assim. Se você ousar. Mas se você tiver um arquivo de imposto nos sistemas LHDNs, então você é obrigado a declarar, independentemente de estar ou não sujeito a qualquer imposto. Não é uma questão de saber se você quer ou não. Você só precisa. Quanto ao fato de o BNM ter dito forex é quotillegalquot ou o que não, por favor, aponte para a referência exata em que você viu esta informação e eu posso comentar sobre ela. No quote saysquot quotshe saysquot. Estou de acordo com o quotwhenquot que você já havia nomeado em arquivos LHDN, sim, você precisa de um toquot. Se não, melhor permanecer em silêncio. (Não para) Os oficiais do BNM vieram ao meu escritório (seminário) para dar conselhos para não trocar FOREXquot e ela disse que não importa se seus motivos profissionais não estão mais ocupados. Não pode significar quotDontquot. Tão simples quanto isso. Sem preconceito, eu já li suas declarações do primeiro tópico até o fim. Obrigado por me lembrar como não é um novo adepto neste FF Thread. Eu sou um leitor silencioso e comerciante em Forex (FF), então é melhor continuar negociando em modos invincíveis. Oi m888, Aqui estão os meus 2 centavos. Se você tem um emprego a tempo inteiro, e. Contador, e comércio forex, é considerar o ganho de capital. Mas se você trocar de acordo com a vida (comerciante em tempo integral), você precisará declarar como imposto de renda. Para melhor esclarecimento, é melhor engajar um agente fiscal. Em seguida, também há uma questão do que é tributável, o dinheiro retirar de volta para a Malásia ou inclui o saldo na conta da corretora. Se você decidiu contratar um agente fiscal, atualize-nos sobre isso, acredito que muitos estão interessados em saber disso. Não é necessário declarar e pagar imposto pela receita forex, eu já pergunto ao oficial LHDN sobre isso. Se você achar que minhas declarações não são verdadeiras, por favor, ligue para elas. Não é necessário declarar e pagar imposto pela receita forex, eu já pergunto ao oficial LHDN sobre isso. Se você achar que minhas declarações não são verdadeiras, por favor, chame-as. Não basta levar a palavra Manstirs para isso. Assuma a responsabilidade por suas ações, descubra-se e satisfaça-se de que sua interpretação da Lei é correta. Não precisa pagar impostos para a receita forex Provavelmente, é verdade, mas ainda precisa verificar se nem todos os comerciantes varejistas têm o mesmo perfil do contribuinte. Não precisa declarar renda para a avaliação de impostos. Boa sorte para você, se você concorda com isso. Especialmente se você já possui um número de arquivo de imposto prévio com as autoridades. Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no quotconvincingquot business.
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