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Justice News Five Principais Bancos concordam com o plano de culpa Guilty Pleas Citicorp, JPMorgan Chase amp Co. fx PLC, The Royal Bank of Scotland plc concordam em declarar culpado em conexão com o mercado cambial e concordam em pagar mais de 2,5 bilhões em multas criminosas Cinco grandes bancos Citicorp, JPMorgan Chase amp Co. fx PLC, The Royal Bank of Scotland plc e UBS AG concordaram em se declarar culpado de acusações por crime. Citicorp, JPMorgan Chase amp Co. fx PLC e The Royal Bank of Scotland plc concordaram em se declarar culpado de conspirar para manipular o preço de dólares dos EUA e os euros trocados no mercado spot de câmbio (FX) e os bancos concordaram em Pagar multas criminais no total de mais de 2,5 bilhões. Um quinto banco, a UBS AG, concordou em se declarar culpado de manipular a Taxa Aberta Interbancária de Londres (LIBOR) e outras taxas de juros de referência e pagar uma penalidade penal de 203 milhões, depois de violar o acordo de não encerramento de dezembro de 2017, resolvendo a investigação LIBOR. Procurador-geral Loretta E. Lynch, procurador-geral adjunto Bill Baer, ​​da Divisão de Antitrust de Departamentos de Justiça, Procurador-Geral adjunto Leslie R. Caldwell, da Divisão de Departamentos de Justiça, Subdiretora responsável, Andrew G. McCabe, do Escritório de Campo do FBI em Washington e Diretor Aitan Goelman da Divisão de Comissões de Negociação de Futuros de Mercadorias fez o anúncio. As resoluções históricas de hoje são as mais recentes em nossos esforços em curso para investigar e processar crimes financeiros, e eles servem como um lembrete de que este Departamento da Justiça pretende processar vigorosamente todos aqueles que inclinam o sistema econômico a seu favor que subvertem nossos mercados e que enriquecem Eles à custa dos consumidores americanos, disse o procurador-geral Lynch. A penalidade que esses bancos agora pagarão é apropriada considerando a longa e flagrante natureza de sua conduta anticoncorrencial. É compatível com o dano generalizado feito. E deve dissuadir os concorrentes no futuro de perseguir lucros sem levar em conta a justiça, a lei ou o bem-estar público. A conspiração cobrada fixou a taxa de câmbio do dólar norte-americano, afetando as moedas que estão no cerne do comércio internacional e prejudicando a integridade e a competitividade dos mercados cambiais estrangeiros, que representam centenas de bilhões de dólares em transações diárias, disse o advogado assistente General Baer. A gravidade do crime justifica os argumentos de culpabilidade dos padres por Citicorp, fx, JPMorgan e RBS. Os cinco argumentos de culpa pelos pais que o departamento está anunciando hoje comunicam alto e claro que iremos responsabilizar as instituições financeiras pela falta de culpa criminal, disse o procurador-geral adjunto Caldwell. E cumpriremos os acordos que celebramos com corporações. Se for apropriado e proporcional à falta de conduta e ao histórico da empresa, arrancaremos um NPA ou um DPA e processaremos a empresa ofensiva. Essas resoluções deixam claro que o governo dos Estados Unidos não tolerará o comportamento criminoso em nenhum setor dos mercados financeiros, disse o vice-diretor responsável pela McCabe. Esta investigação representa outro passo nos esforços contínuos do FBI para encontrar e parar os responsáveis ​​por esquemas financeiros complexos para seu próprio benefício pessoal. Eu elogio os agentes especiais, contadores forenses e analistas, bem como os promotores pelo tempo significativo e os recursos que eles cometem para investigar esse caso. De acordo com os acordos de convênio a serem arquivados no Distrito de Connecticut, entre dezembro de 2007 e janeiro de 2017, os comerciantes do euro-dólar dos membros auto-descritos da Citicorp, JPMorgan, fx e RBS do The Cartel usaram uma sala de bate-papo eletrônica exclusiva e uma linguagem codificada para manipular Taxas de câmbio de referência. Essas taxas são definidas, entre outras formas, em duas grandes reparações diárias, às 13h15. Correção do Banco Central Europeu e as 4:00 p. m. Correção de MarketsReuters. Os terceiros cobram dados de negociação nestes tempos para calcular e publicar uma taxa de reparo diária, que por sua vez é usada para preços de pedidos para muitos grandes clientes. Os comerciantes do Cartel coordenaram suas negociações de dólares americanos e euros para manipular as taxas de referência estabelecidas às 1:15 p. m. E 4:00 p. m. Conserta em um esforço para aumentar seus lucros. Conforme detalhado nos acordos de argumento, esses comerciantes também usaram seus bate-papo eletrônicos exclusivos para manipular a taxa de câmbio euro-dólar de outras maneiras. Os membros do The Cartel manipularam a taxa de câmbio do euro-dólar, concordando em reter ofertas ou ofertas de euros ou dólares para evitar mover a taxa de câmbio em uma direção adversa às posições abertas ocupadas por co-conspiradores. Ao concordar em não comprar ou vender em certos momentos, os comerciantes se protegiam mutuamente as posições de negociação por retenção na fonte de oferta ou demanda de moeda e supressão de concorrência no mercado FX. A Citicorp, a fx, a JPMorgan e a RBS concordaram em se declarar culpado de uma acusação de crime de custódia de conspirar para consertar preços e licitações de equipamentos por dólares norte-americanos e euros trocados no mercado spot FX nos Estados Unidos e em outros lugares. Cada banco concordou em pagar uma multa criminal proporcional ao seu envolvimento na conspiração: a Citicorp, que esteve envolvida desde dezembro de 2007 até ao menos em janeiro de 2017, concordou em pagar uma multa de 925 milhões de fx, envolvida como No início de dezembro de 2007 até julho de 2017, e depois de dezembro de 2017 a agosto de 2017, concordou em pagar uma multa de 650 milhões de JPMorgan, que esteve envolvida pelo menos desde julho de 2018 até janeiro de 2017, concordou em pagar uma multa de 550 milhões e a RBS, que esteve envolvida pelo menos desde dezembro de 2007 até pelo menos em abril de 2018, concordou em pagar uma multa de 395 milhões. A fx concordou ainda que suas práticas de comércio e vendas de FX e sua conduta colusiva FX constituem crimes federais que violaram o principal termo de seu acordo de não prisioneiro de junho de 2017, que resolve a investigação dos departamentos sobre a manipulação da LIBOR e outras taxas de juros de referência. A fx concordou em pagar uma penalidade adicional de 60 milhões de penalidades com base em sua violação do acordo não judicial. Além disso, de acordo com os documentos judiciais a arquivar, o Departamento de Justiça determinou que as práticas enganosas de negociação e venda de divisas da UBS na realização de determinadas transações de mercado FX, bem como sua conduta colusiva em certos mercados de câmbio, violaram seu acordo de não encerramento de dezembro de 2017 Resolvendo a investigação LIBOR. O departamento declarou a UBS em violação do acordo, e a UBS concordou em se declarar culpado de uma acusação de crime de fraude por fio de uma conta em conexão com um esquema para manipular LIBOR e outras taxas de juros de referência. A UBS também concordou em pagar uma penalidade penal de 203 milhões. De acordo com a declaração factual de violação anexa ao acordo de pedido da UBS, a UBS participou de negociações falsas de negociação e vendas após a assinatura do acordo LIBOR sem adiantamentos, incluindo marcas adicionais não divulgadas adicionadas a certas transações FX de clientes. Os comerciantes e a equipe de vendas da UBS falsificaram os clientes em certas transações que não foram adicionados os markups, quando na verdade eles estavam. Em outras ocasiões, os comerciantes e a equipe de vendas da UBS usaram sinais de mão para ocultar essas marcas de clientes. Ainda em outras ocasiões, certos comerciantes do UBS também rastrearam e executaram ordens de limite em um nível diferente do nível especificado pelos clientes para adicionar marcas adicionais não divulgadas. Além disso, de acordo com documentos judiciais, um comerciante da UBS FX conspirou com outros bancos atuando como negociantes no mercado spot da FX, concordando em restringir a concorrência na compra e venda de dólares e euros. O UBS participou dessa conduta colusiva a partir de outubro de 2017 para, pelo menos, janeiro de 2017. Ao declarar a UBS em violação do seu acordo de não julgamento, o Departamento de Justiça considerou a conduta de UBS descrita acima à luz da obrigação de UBS no âmbito do acordo de não prossecução de comprometer-se não mais Crimes. O departamento também considerou as resoluções criminais anteriores do UBS três e múltiplas resoluções civis e regulatórias. Além disso, o departamento também considerou que os esforços de conformidade e de remediação pós-LIBOR da UBS não conseguiram detectar a conduta ilegal até que um artigo fosse publicado apontando uma má conduta em potencial nos mercados FX. Citicorp, fx, JPMorgan, RBS e UBS concordaram com um período de três anos de liberdade condicional corporativa, que, se aprovado pelo tribunal, será supervisionado pelo tribunal e exigirá relatórios regulares às autoridades, bem como cessação de toda atividade criminosa . Todos os cinco bancos continuarão a cooperar com as investigações criminais em curso nos governos, e nenhum acordo de argumento impede o departamento de perseguir pessoas culposas por falta de conduta relacionada. A Citicorp, a fx, a JPMorgan e a RBS concordaram em enviar avisos de divulgação a todos os seus clientes e contrapartes que possam ter sido afetados pelas práticas de vendas e negociação descritas nos acordos de convênio. Hoje, em relação à sua investigação FX, o Federal Reserve também anunciou que estava impondo as multas de cinco bancos de mais de 1,6 bilhões e a fx liquidou reivindicações relacionadas com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Autoridade de Conduta Financeira de Reino Unido (FCA) por uma penalidade combinada adicional de aproximadamente 1,3 bilhão. Em conjunto com acordos previamente anunciados com agências reguladoras nos Estados Unidos e no exterior, incluindo o Escritório da Controladora da Moeda (OCC) e a Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro Suíço (FINMA), as resoluções de hoje trazem o total de multas e multas pagas por essas Cinco bancos por sua conduta no mercado spot FX para quase 9 bilhões. Esta investigação está sendo conduzida pelo Escritório de Campo de Washington do FBI. Esta acusação está sendo tratada pelo Departamento de Divisão Antitruste de Nova York e outras seções de execução criminal e a Seção de Fraude de Divisões Criminais. O Departamento de Justiça aprecia a substancial assistência prestada pela CFTC, OCC, FINMA, FCA, DFS, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho da Reserva Federal e o Escritório de Fraude Sério do Reino Unido. As Divisões Criminais do Escritório de Assuntos Internacionais e o Escritório de Advogados dos EUA no Distrito de Connecticut também prestaram assistência nesta matéria. Troca estrangeira Câmbio Reduzir o risco de flutuações cambiais: Serviços FX No que diz respeito à transação no exterior, oferecemos um Gama completa de serviços, desde troca de moeda direta até soluções completas de gerenciamento de riscos, atendendo às necessidades de clientes mais simples ou complexas. Usamos ferramentas de hedge de câmbio (FX) para ajudar a reduzir os riscos associados às flutuações das moedas estrangeiras. Nossas soluções oferecem aos clientes uma maior certeza sobre seus fluxos de caixa futuros, permitindo-lhes planejar o futuro com maior confiança. Veja as nossas Taxas de câmbio comercial que dão aos clientes empresariais um acordo melhor quando compra ou vendem moeda estrangeira para transações não monetárias quando comparadas com as taxas de câmbio turístico disponíveis na rua principal para notas e moedas. Câmbio de moeda estrangeira Seja por telefone ou através da nossa plataforma de comércio eletrônico, é fácil e direto executar suas necessidades de troca de moeda estrangeira. Você terá acesso à nossa profundidade de liquidez no mercado, tanto nas principais moedas do mercado emergente como no mercado emergente. Gerenciamento de risco FX - por que considerar a cobertura de câmbio As taxas de câmbio podem ser voláteis. Se eles se movem de forma desfavorável, eles podem ter um impacto negativo em suas finanças, o custo das importações e o valor obtido com a exportação de bens e serviços. Isso pode resultar em efeitos adversos sobre sua rentabilidade e fluxo de caixa. Nossas soluções podem ajudá-lo: tenha maior certeza sobre os rendimentos e custos futuros. Faça previsões financeiras com mais confiança. Gerencie seu fluxo de caixa com mais eficiência. Nós o ajudamos a identificar os riscos de FX que você pode enfrentar. Em seguida, quantificamos esses riscos e trabalhamos com você para gerenciá-los, deixando você concentrar-se no que você faz melhor - executando seu negócio. As nossas soluções são adequadas para o seu negócio. Os nossos serviços FX são relevantes para empresas e organizações que: Importar ou exportar. Tem contas em moeda estrangeira. Enviar ou receber pagamentos internacionais. Faz parte de um grupo internacional ou subsidiária de uma entidade estrangeira. 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Para obter mais informações: Novos clientes - se você não encontrou o que está procurando ou tiver dúvidas adicionais, ligue-nos usando as informações de contato em contato. Clientes existentes - entre em contato com seu gerente de relacionamento ou diretor. Credenciais Como parte do Grupo RBS mais amplo, somos um dos principais bancos mundiais de divisas. Nosso serviço internacional de câmbio oferece soluções em mais de 60 moedas, através de canais de entrega tradicionais e eletrônicos. Principais benefícios Soluções abrangentes - abrangendo negociação, hedge, investimento e estruturação. Abordagem sob medida - estruturas e promoções inovadoras, sob medida. Soluções eletrônicas - uma ampla gama de facilidades de comércio eletrônico para negociação e gerenciamento de negócios. Análise e comentário - nossa análise apoiará seu planejamento, e nossos economistas e analistas estão disponíveis para sessões de briefing individuais. Líder de opções - somos um líder de mercado no preço e estruturação de opções de FX, comprometidos com a execução e liquidação de primeira classe. Mercados emergentes - temos uma forte presença nas moedas do mercado emergente. Nº 1 Casa FX para empresas do Reino Unido (por participação de mercado) Eucaris FX votação 2017 N ° 1 no FX SpotForward por participação de mercado para empresas do Reino Unido - Euromoney FX sondagem 2017 Nº 1 nas capacidades de Opções de FX, ranking de E-Trading Service para empresas do Reino Unido - Edição Euromoney FX 2017 2 Globally for Currency Forewards - Risk Interdealer Rankings 2018. 5 Globalmente por Market Share - Risk Interdealer Rankings 2018. Credenciais da equipe Equipe experiente de especialistas em FX com profundidade de conhecimento em todo o mercado cambial. Estratégicamente posicionado com equipes de relacionamento bancário em locais-chave em todo o Reino Unido e offshore. Forte capacidade de negociação ampliação de capacidade de execução excepcional para clientes. Aplicações de negociação de comércio eletrônico líderes do mercado em uma ampla gama de mercados FX. Para obter mais informações: Novos clientes - se você não encontrou o que está procurando ou tiver dúvidas adicionais, ligue-nos usando as informações de contato em contato. Clientes existentes - entre em contato com seu gerente de relacionamento ou diretor. Soluções de exemplo Abaixo estão alguns exemplos de como nossos serviços de FX podem ajudar os clientes. Cenário 1 - Transações simples de FX Um fornecedor para os grandes retalhistas do Reino Unido tem um requisito para enviar um pagamento no mesmo dia a Hong Kong. O pagamento é denominado em USD e é por 1m. O cliente gostaria de saber o custo da GBP antes de enviar o pagamento. Um especialista em FX da equipe de vendas do Corporate FX do Reino Unido trabalhará com o cliente para construir um portfólio de hedges a mais longo prazo. Cenário 2 - FX Risk Management O fornecedor troca a produção do Reino Unido para fábricas na Ásia. A empresa precisará pagar pelo produto da Ásia em USD, mas vende exclusivamente no Reino Unido (em GBP). O cliente reconhece que a FX terá um impacto importante no preço ao qual ela pode vender seu produto. O cliente usa a ferramenta de negociação on-line (RBSMarketplace) para corrigir a taxa de GBPUSD e, portanto, o custo de GBP das futuras despesas futuras do USD. Cenário 3 - Soluções FX adaptadas Depois que o fornecedor conclui a cobertura inicial, verifica-se que a taxa FX se moveu de forma desfavorável contra o cliente e, posteriormente, a rua principal está pedindo reduções de preço. O cliente precisa acessar um especialista em FX que pode ajudar a determinar uma solução de gerenciamento de risco FX apropriada. Um especialista em FX da equipe Corporate Risk Solutions trabalhará com o cliente para construir um portfólio de hedges de longo prazo. A solução alcançada limitará os custos do USD dos clientes e oferece flexibilidade, de modo que os movimentos FX favoráveis ​​possam ser transferidos para a rua alta sensível ao preço. Para obter mais informações: Novos clientes - se você não encontrou o que está procurando ou tiver dúvidas adicionais, ligue-nos usando as informações de contato em contato. Clientes existentes - entre em contato com seu Gerente de relacionamento ou Diretor. Obrigado por recorde de multa por agendamento de mercados de Forex O que é forex e por que isso importa? Uma série sem precedentes de argumentos de culpa foi extraída pelo US DoJ de quatro dos bancos: fx, RBS, Citigroup E JP Morgan. O banco suíço UBS recebeu imunidade por ser o primeiro a denunciar a manipulação dos mercados de câmbio, embora tenha sido forçado a admitir transgressões em outras ofensas. O Bank of America foi multado pela Reserva Federal. Anunciando as multas, Loretta Lynch, procuradora-geral dos EUA, disse que os comerciantes do banco exibiram uma flagrante implacável na criação de um grupo que eles chamaram de cartel para manipular o mercado entre 2007 e o final de 2017. A penalidade que esses bancos agora pagarão é adequada considerando A natureza longa e atroz de sua conduta anticoncorrencial. É compatível com o dano generalizado feito. E deve dissuadir os concorrentes no futuro de perseguir lucros sem levar em conta a justiça, a lei ou o bem público, disse ela. Os bancos, que foram atingidos por bilhões de libras de multas da Libor nos últimos três anos e admitem que enfrentam mais penalidades para manipular outros mercados como metais, enfrentaram uma torrente de críticas. Esse tipo de prática atinge o coração da ética empresarial e é mais um golpe para a integridade dos bancos. Nossos fundos de pensão investem bilhões de libras nos mercados financeiros e, se estão sendo enganados dessa maneira, afeta cada um de nós, disse Mark Taylor, diretor da Warwick Business School e um antigo comerciante de câmbio. Andrew McCabe, diretor-assistente do FBI, disse: "Estas resoluções deixam claro que o governo dos EUA não tolerará comportamentos criminosos em nenhum setor dos mercados financeiros. Os ativistas por um imposto sobre transações financeiras na campanha fiscal do Robin Hood, disseram: essas multas colossais são um lembrete chocante de que, por muito tempo, nossos bancos tiveram um núcleo podre. Em que outro setor toleraremos a frequência e gravidade de tais comportamentos prejudiciais, fx foi condenado a demitir oito funcionários como parte de um acordo com o departamento de serviços financeiros de Nova York, incluindo um chefe de negociação global, embora outros indivíduos também esperem sair. Benjamin Lawsky, que está demitido como chefe do New York DFS, disse que o fx se envolveu em uma cabeça de bronze que eu ganho, as caudas que você perdeu o esquema para arrancar seus clientes. A FCA disse que o fx se engajou em um comportamento colusivo com rivais e usou salas de bate-papo para manipular as taxas secretamente. Em uma sala de bate-papo, um comerciante se descreveu e seus colegas participantes como os três mosqueteiros e disse que todos morremos juntos. Georgina Philippou, diretora de atuação e supervisão do mercado da FCA, disse sobre as multas do fx: este é outro exemplo de uma empresa que permite que práticas inaceitáveis ​​floresçam no balanço comercial. Os principais banqueiros se alinharam para oferecer desculpas e suas frustrações. Antony Jenkins, nomeado para administrar o fx na sequência do escândalo Libor 2017, disse: "Compartilho a frustração dos acionistas e colegas de que algumas pessoas mais uma vez trouxeram a nossa empresa e indústria a desconsiderar. Como RBS foi multado com 430m em cima dos 400m de penalidades anunciados em novembro, o chefe Ross McEwan disse: A falta séria que está no cerne dos anúncios de hoje não tem lugar no banco que eu estou construindo. Declarar culpado por tais irregularidades é outra lembrança de como esse banco perdeu o caminho e a importância de recuperar a confiança. O RBS, que é de propriedade dos contribuintes, alertou que ainda poderia enfrentar novas ações e demitiu três pessoas e suspendeu mais duas. Citigroup foi multado com 770 milhões, enquanto JP Morgan. O maior banco dos EUA que pagou multas por mais de 26 bilhões de dólares desde 2009 foi multado com mais 572 milhões de euros. Seu chefe, Jamie Dimon, disse: A conduta descrita nos argumentos dos governos é uma grande decepção para nós. Exigimos e esperamos melhor do nosso povo. A lição aqui é que a conduta de um pequeno grupo de funcionários, ou mesmo de um único funcionário, pode refletir mal em todos nós e ter ramificações significativas para toda a empresa. O fx também se tornou o primeiro banco a ser multado por corrigir outro benchmark, conhecido como ISDAfix. Está pagando 74 milhões de dólares para o regulador norte-americano da Commodity Futures Trading Commission.